Kleinoberfeld 1, 76135 Karlsruhe, Baden-Württemberg
GELDWÄSCHE BEAUFTRAGTER, Karlsruhe
aktualisiert am 13.04.2026
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Beschreibung
Firmenbeschreibung
Einleitung / Überblick
Geldwäschebeauftragter TÜV ist eine Berufsausübungsgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe und bietet Expertise im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance. Das Unternehmen ist zugelassen als Berufsausübungsgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland und bietet Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen sowie andere Verpflichtete im Rahmen der EU-Geldwäscherichtlinie
Tätigkeitsfelder
Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance. Dazu gehören insbesondere die Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und der Entwicklung effektiver Risikomanagementstrategien. Zu den Arbeitsbereichen gehören: Versicherungsunternehmen, Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, EU-Kommission, EU-Verordnung, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, Güterhändler, Immobilienmakler
Leistungen & Services
Geldwäschebeauftragter TÜV bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance, darunter: Beratungsleistungen, Unterstützung bei der Risikoanalyse, Entwicklung von Compliance-Richtlinien, Durchführung von Schulungen und Workshops, Überwachung und Kontrolle von Prozessen, Verdachtsmeldungen, Aktualisierung von Orientierungshilfe, Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention in anderen Ländern, Strategien gegen Finanzkriminalität in Deutschland, Aktualisierung der Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko, Rundschreiben zu Hochrisikostaaten, Aktualisierung von Auslegungs- und Anwendungshinweisen BaFin, Bitcoin, Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, Bußgeld, Compliance, Drittländer mit hohem Risiko, EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Kommission, EU-Verordnung, FATF, Finanzanlagenvermittler, Finanzdienstleistungsinstitute, Geldwäscheprävention, Geldwäschegesetz, Güterhändler, Immobilienmakler
Schwerpunkte & Besonderheiten
Das Unternehmen legt besonderen Wert darauf, Unternehmen in der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig eine individuelle Lösung anzubieten, die den spezifischen Bedürfnissen des jeweiligen Kunden entspricht. Schwerpunkte liegen insbesondere in der Beratung von Versicherungsunternehmen und Unternehmen im Nichtfinanzsektor, sowie der Aktualisierung von Orientierungshilfe und der Berücksichtigung aktueller Entwicklungen in der Geldwäscheprävention. Zu den Besonderheiten gehören die Zertifizierung als Compliance Officer und Auditor durch den TÜV sowie die Zulassung als Berufsausübungsgesellschaft
Adresse & Kontaktdaten
- Kleinoberfeld 1
- D-76135 Karlsruhe
- Telefon: +49 721 / 98 96 38 - 0
- Telefax: +49 721 / 98 96 38 - 9
- E-Mail: info(at)geldwaeschebeauftragter.com
- Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE369396569 (§ 27a Umsatzsteuergesetz)
Kategorie & Stichwörter
- Rechtsanwalt
Fotos
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