CINT Consulting, Grünwald

Tätigkeitsfelder

Die Expertise von CINT Consulting GmbH umfasst folgende Bereiche:

• Corporate Investigations
• Forensic Services
• Compliance Audits
• Due Diligence Checks von Business Partnern und Suppliern (natürliche Personen und Unternehmen)

Leistungen & Services

CINT Consulting GmbH – Corporate Investigation und Forensic Services

CINT Consulting GmbH bietet umfassende Beratung und Dienstleistungen im Bereich Corporate Investigations und Forensic Services. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen dabei, Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zu erkennen und zu minimieren, indem es Due Diligence Checks und Compliance Audits durchführt und in Wirtschaftskriminalitätsfällen ermittelt und berät. Dabei wird stets Wert darauf gelegt, internationale Compliance-Standards einzuhalten und eine transparente Kommunikation zu gewährleisten Das Leistungsspektrum von CINT Consulting GmbH umfasst:

• Durchführung von weltweiten Due Diligence Checks bzw. Compliance Audits von potentiellen oder bestehenden Business Partnern und Supplieren nach neuesten internationalen Compliance-Standards wie
• 3rd EU AML Directive (Anti-Money Laundering Directive)
• FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
• FATF (Financial Action Task Force)
• Financial Reform Bill
• OFAC (Office of Foreign Affairs Control)
• UK Bribery Act
• USA PATRIOT Act
• Wolfsberg Principles
• Erstellung umfangreicher Berichte mit allen Informationen über potenzielle Risiken wie Korruption oder Geldwäsche in Geschäftsbeziehungen
• Beratung und Ermittlung in unternehmensinternen und externen Betrugsfällen
• Unterstützung bei sämtlichen Abläufen und Strukturen eines Unternehmens – von Einzelmaßnahmen bis zu Gesamtprojekten, vom Klein- und Mittelstand bis zum Großkonzern

Schwerpunkte & Besonderheiten

CINT Consulting GmbH zeichnet sich durch folgende Schwerpunkte und Besonderheiten aus:

• Expertenwissen im Bereich Corporate Investigations und Forensic Services
• Fokus auf detaillierte und compliance-konforme Due Diligences zur Überprüfung von Business Partnern und Suppliern
• Berücksichtigung internationaler Compliance-Standards und Gesetze wie FCPA und UK Bribery Act
• Recherche in lokalen Medien, um Risiken frühzeitig zu erkennen und in umfassenden Berichten zusammenzufassen
• Unterstützung bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Adresse & Kontaktdaten

• Sitz: Schlossstr. 23, 82031 Grünwald, Deutschland
• Email: [email protected]
• Telefon: +49 (0) 89 21890638
• Mobil: +49 (0) 178 4567 893